Forex rigging multas

fx estabeleceu uma banca recorde do banco do Reino Unido. O órgão de vigilância da cidade deverá distribuir sua maior vantagem para a fx no final de hoje, já que o banco britânico se torna a última grande instituição financeira a liquidar alegações de troca de câmbio no Reino Unido. A Autoridade de Conduta Financeira deverá fazer com que a fx pague pelo menos 250 milhões, superando as somas que outros bancos pagaram ao regulador em novembro. A multa virá como parte de mais de 4 bilhões de penalidades esperadas na quarta-feira para fx, Royal Bank of Scotland, UBS, JPMorgan e Citigroup para fraudes em moeda, a grande maioria dos quais será paga aos reguladores norte-americanos. fx foi o único dos cinco a não se instalar com a FCA em novembro, quando o HSBC também foi multado. O banco saiu na última hora, porque não conseguiu concordar com um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de New Yorkx2019, que não estava investigando as outras empresas. Isso significava que fx perdeu o desconto de liquidação antecipada de 30pc que os outros cinco bancos receberam, o que reduziu suas multas combinadas de 1,6 bilhão para 1,1 bilhões. O fx ainda pode ser elegível para descontos menores em sua multa, mas não receberá o total de 30pc, portanto, é provável que pague mais do que outros bancos. A maior multa que a FCA cobriu até a data foi o UBS de 234 milhões pagos na liquidação forex de novembro de 1920. A fx também resolverá com a Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias dos EUA, que multou os outros cinco bancos em novembro junto com a FCA, bem como o DFS, como parte de uma série de multas em 2 bilhões de dólares. A maior parte das multas virá do Departamento de Justiça, que é devido à multa dos cinco bilhões de bancos, bem como a obtenção de súplicas de culpa. fx e UBS terão violado os contratos de adiantamento diferidos feitos quando foram multados pela operação de Libor, o que significa outras penalidades financeiras. As novas penas colocam o custo total do escândalo acima de 6 bilhões, mas não será o fim do assunto. O DFS, liderado pelo regulador agressivo Benjamin Lawsky, está investigando as alegações de que o fx criou algoritmos para automatizar os benchmarks cambiais, e também está examinando o Deutsche Bank, enquanto o Departamento de Justiça deverá se instalar com o HSBC e o Bank of America em uma data posterior. A maior parte da multa do FCAx2019 vai para o Tesouro, e George Osborne provavelmente anunciará como ele vai gastá-lo em seu orçamento de emergência em julho. A Arclays entregou o melhor bônus do banco na história do Reino Unido sobre a manipulação de moeda de bronze fx foi entregue o maior Reino Unido Bem bancário na história, como seis bancos foram condenados a pagar 6.000mn (3,9 bilhões) sobre a manipulação dos mercados de câmbio. A Autoridade de Conduta Financeira ordenou à fx que pagasse 284,4 milhões como parte da liquidação do banco britânico britânico 1,5 bilhão com o órgão de vigilância da Cidade e quatro reguladores norte-americanos. Royal Bank of Scotland, JP Morgan, UBS, Citigroup e Bank of America também foram multados pelo Federal Reserve. Enquanto todos, exceto Bank of America, foram forçados a se declarar culpado de acusações criminais e penalizados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Os reguladores detalhavam como os comerciantes dos bancos, referindo-se a si mesmos com nomes como o x201cThe Cartelx201d, coludiram-se para montar benchmarks de divisas do euro-dólar, lucrando à custa dos clientes. Os banqueiros tentaram manipular pontos de referência vitais usados ​​por empresas em todo o mundo como um componente para transações cambiais no mercado de 5,3 trilhões por dia. Um comerciante da fx escreveu em bate-papos eletrônicos: x201c Se você não está traindo, você não está tentando. X201d A fx demitiu oito funcionários como parte de sua liquidação com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York. E concordou com uma multa separada de 115m com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA por manipular o ISDAfix, uma referência de dólar utilizada para avaliar certos produtos financeiros. Benjamin Lawsky, o chefe do DFS, que revelou na quarta-feira que ele vai sair do cargo depois de quatro anos, disse: x201cPort simplesmente, os funcionários da fx ajudaram a montar o mercado cambial. Eles se envolveram em um bravo x2018heads que eu ganho, queixo o esquema de losex2019 para arrancar seus clientes. x201d Os quatro reguladores dos EUA e a FCA levaram 5,7 bilhões de multas diretamente para manipular benchmarks cambiais. Além disso, a UBS e a fx foram condenadas a pagar 263 milhões de dólares ao Ministério da Justiça, porque sua atividade violou os acordos assinados quando os bancos foram multados pela operação da Libor. O fx, o RBS, o Citigroup e o JP Morgan também deram o passo sem precedentes para se declarar culpado de conspirar para consertar preços, enquanto a UBS, que cooperou com a investigação dos EUA, declarou-se culpada de uma acusação separada de fraude elétrica relacionada à Libor. Os bancos foram acusados ​​de falhas, o que significava que seus comerciantes conseguiram se juntar para comercializar os mercados FX até 2017 x2017 no ano seguinte ao fracasso do escândalo Libor. As autoridades disseram que identificaram casos de fraudes no mercado que ocorreram no início de 2007. Apesar das enormes multas, que levam as penalidades combinadas sobre a manipulação de divisas para 10 bilhões, as ações dos bancos aumentaram em relação ao alívio dos investidores2020 que não eram maiores. fx subiu mais de 3pc, somando 1.48bn para o valor x2017 da bankx2019 quase tanto quanto forçado a pagar. O banco havia reservado mais de 2 mil milhões de reais em relação às sondagens, enquanto não se julgou ter violado um acordo de adiantamento diferido com o DoJ. A RBS, que é de 80pc de propriedade do contribuinte, aumentou 1,78 pb. O banco havia reservado 704 milhões para potenciais multas, mas suas penalidades na quarta-feira totalizavam apenas 430 m. fxx2019 as multas totais relacionadas à manipulação de moeda são os maiores dos sete bancos que foram penalizados, e ainda está sendo perseguido pelo DFS sobre potenciais equipamentos eletrônicos de benchmarks de moeda. O regulador está investigando se os funcionários da bankx2019s criaram sistemas automatizados para manipular os mercados. X201c Enquanto a ação de todayx2019s diz respeito à falta de conduta na negociação no local, há um trabalho adicional a seguir. A investigação do Departamentox2019 sobre comércio eletrônico de câmbio x2017 que compõe a grande maioria das transações neste mercado x2017 continuará, x201d disse Lawsky. O DFS não regula os outros bancos envolvidos e, portanto, multou apenas o fx, mas também está investigando o Deutsche Bank sobre potenciais equipamentos automatizados. Antony Jenkins, diretor executivo da fxx2019, disse. X201c A falta de conduta no cerne dessas investigações é totalmente incompatível com o objetivo e os valores do fxx2019 e lamentamos profundamente que ocorreu. O banco, ao contrário das outras instituições a serem multadas, não havia se instalado com a FCA e a CFTC em novembro, quando o HSBC era Também penalizado em um acordo que totalizou 4,3 bilhões. Isso significava que só qualificava um desconto de liquidação de 20pc com o cão de guarda, em comparação com os 30pc recebidos pelos outros bancos. A FCA disse que os sistemas fxx2019 e os controles sobre seus negócios FX foram deficiente em xx201d e x201cgave os comerciantes nesses negócios a oportunidade de se engajar em comportamentos que colocam os interesses do fxx2019 à frente dos seus clientesx201d. O regulador, que envia a maior parte do dinheiro que eleva através de multas ao Tesouro, agora ordenou que os bancos pagassem 1,4 bilhão por manipulação de divisas, quase o dobro da factura pelo equipamento de Libor. A FCA disse que não vai arrumar mais bancos sobre o escândalo. Fornecimento de Forex: Linha do tempo Como o escândalo de manipulação de moeda se desdobrou